Soluciones centradas en las necesidades del cliente

Compliance

Servicios legales en Mallorca

En el Área de Compliance Penal de ILLESLEX ABOGADOS facilitamos a nuestros clientes, en este caso empresas, asesoramiento integral de calidad, en la creación y mejora de sistemas eficaces para el control de los riesgos penales a los que están expuestos, previniendo en su seno la comisión de delitos y facilitando su exoneración frente a las responsabilidades criminales que puedan derivarse.

Las últimas modificaciones del Código Penal de 1995 han supuesto la superación definitiva en nuestro ordenamiento jurídico del principio “societas delinquere non potest” según el cual las personas jurídicas no podían delinquir. La reciente reforma operada por Ley Orgánica de 2015 ha introducido una novedad fundamental, permitiendo eximirse de responsabilidad a las empresas que con anterioridad a la comisión de la infracción hayan implantado modelos eficaces para la prevención de delitos o compliance programs.

 

Colaboramos estrechamente con CEGOS DEPLOYMENT, firma consultora especialista en la materia.

 

Nuestro equipo especializado ofrece, entre otros, los siguientes servicios:

 

  • Diagnóstico y evaluación de los principales riesgos penales.

  • Establecimiento de protocolos o procedimientos eficaces de prevención y detección.

  • Elaboración de sistemas de supervisión y seguimiento.

  • Verificación periódica del modelo y de su eventual modificación.

  • Asesoramiento en la creación de un órgano de funcionamiento autónomo para la supervisión del modelo de gestión implantado (Compliance officer).
  • Elaboración de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

  • Elaboración de modelos de gestión de recursos financieros adecuados para la prevención de delitos.

  • Formación en materia de prevención de riesgos penales.

  • Due diligence de riesgos penales.

  • Representación legal y asistencia jurídica en procedimientos judiciales. (Corporate defense).

  • Asistencia e interlocución ante órganos internos y reguladores.

  • Adaptación de modelos internacionales a las exigencias de la legislación nacional.

 

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